证券代码：003035             证券简称：南网能源           公告编号：2022-036


               南方电网综合能源股份有限公司
          关于一届十五次监事会会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十五次监事会会
议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日（星
期五）下午 17:00 在广州市天河区华穗路 6 号会议室以现场+视频的方式召开。
    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持
本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召
集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》
等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度报
告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》以及在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理办法》的规定，不存在违规的情形。公司《2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实地反映了公司
2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议
案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求为
更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更；公司董事会就本
次会计政策变更事项的决策程序合法合规、依据充分，同意公司本次会计政策变
更。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年 1-6 月计提
资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计制度的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策
程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够
公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年上半年计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次监事会会议决议》。


特此公告。
                                      南方电网综合能源股份有限公司
                                                监事会
                                           2022 年 8 月 27 日