证券代码：003035          证券简称：南网能源       公告编号：2022-042



             南方电网综合能源股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事
会将于2022年9月21日任期届满。由于公司董事会和监事会换届工作尚在积极筹
备中，第二届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保
障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届董事会及监事会
将延期换届，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相
应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会及监事会全体成员、董事会各
专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董
事会与监事会的换届选举工作，并将及时履行信息披露义务。



    特此公告。




                                          南方电网综合能源股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 9 月 8 日