证券代码：003035         证券简称：南网能源        公告编号：2022-052


              南方电网综合能源股份有限公司
         关于一届十六次监事会会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十六次监事会会
议于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 28
日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会
议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能
源股份有限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，是根据募集资金投资项
目实际建设情况做出的决策，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股
东利益的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，其决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2022 年第三季度
报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会
非职工代表监事的议案》
    同意提名孙世奇先生、李葆冰先生和罗军先生为公司第二届监事会非职工代
表监事候选人，具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    《南方电网综合能源股份有限公司一届十六次监事会会议决议》。


    特此公告。
                                           南方电网综合能源股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 10 月 29 日