南方电网综合能源股份有限公司
 独立董事关于一届二十九次董事会会议相关事项的
                             独立意见

    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届二十九次董事会
会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解
有关事项的基础上，我们就公司一届二十九次董事会会议审议的相关议题进行了
审核。我们认为，本次董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、
回避事宜等均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董
事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见
如下:

    一、《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事
的议案》的独立意见

    我们认为：经审核李晓彤先生、刘静萍先生、陈庆前先生、刘勇先生、杨柏
先生、赖炽森先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》规定的禁止任职
情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次
李晓彤先生、刘静萍先生、陈庆前先生、刘勇先生、杨柏先生、赖炽森先生作为
非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关
法律、法规的规定。因此，我们一致同意提名李晓彤先生、刘静萍先生、陈庆前
先生、刘勇先生、杨柏先生、赖炽森先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，
并同意将该议案提交股东大会审议。

    二、《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的
议案》的独立意见

    我们认为：经审核丁军威先生和吕晖女士的个人简历等相关资料，其符合《上
市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独
立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有
履行独立董事职责所应具备的能力，其已取得独立董事资格证书；未发现丁军威
先生和吕晖女士有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除等情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
本次丁军威先生和吕晖女士作为独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意提名丁军威
先生和吕晖女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东
大会审议。

    三、《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度审计会计师事务
所的议案》的独立意见

    我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服
务的执业资质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。公
司本次拟变更会计师事务所理由正当，审议程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于聘任南方电网综合能源股
份有限公司 2022 年度审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大
会审议。

    四、《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

    我们认为：本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流
动资金事项，是根据公司募集资金投资项目实际情况对公司进行资源优化配置，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投
向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全
体股东的利益。因此，我们一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议
案提交股东大会审议。
  南方电网综合能源股份有限公司
独立董事：韩振平、丁军威、吕晖
       2022 年 10 月 29 日