证券代码：003035        证券简称：南网能源         公告编号：2022-058


              南方电网综合能源股份有限公司
         关于一届三十次董事会会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届三十次董事会会
议于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 31
日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会
议为临时董事会会议，会议同意豁免一届三十次董事会会议提前 5 日向全体董事
及相关人员发出书面会议通知的义务，参与表决人数及召集程序符合《中华人民
共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于同意豁免南方电网综合能源股份有限公司一届三十
次董事会提前通知义务的议案》
    基于国资监管的相关要求，为了加快推进公司转让控股子公司股权的相关工
作和维护公司的整体利益，同意豁免一届三十次董事会会议提前 5 日向全体董事
及相关人员发出书面会议通知的义务。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司转让控股子公司股
权被动形成对外财务资助的议案》
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司 2022 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件

   1、《南方电网综合能源股份有限公司一届三十次董事会会议决议》；
   2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届三十次董事会会议
相关事项的独立意见》；
   3、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司转让
控股子公司股权被动形成对外财务资助的核查意见》。


   特此公告。
                                         南方电网综合能源股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 11 月 1 日