南网能源：关于一届三十一次董事会会议决议的公告2022-11-12
证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-061
南方电网综合能源股份有限公司
关于一届三十一次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届三十一次董事会
会议于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 11 月 11
日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会
议为临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》
和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会
独立董事的议案》
公司一届董事会提名委员会第八次会议已于 2022 年 11 月 9 日审议通过本议
案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于选举第二届董事会独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2022 年 11 月 9 日审议
通过本议案。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及同意的独立意见。保
荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。
本议案的表决结果如下：
1、《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及
其子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李晓彤、刘静萍、刘勇对该子议
案回避表决。
2、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集团）有限公司 2023
年度日常关联交易预计的议案》
8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事赖炽森对该子议案回避表决。
3、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公
司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度内部审计
工作计划的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2022 年 11 月 9 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司董事会议案管理办
法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司经理层向董事会报
告管理规定>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司 2022 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司一届三十一次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届三十一次董事会会
议相关事项的独立意见》；
3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届三十一次董事会会
议相关事项的事前认可意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司 2023
年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 12 日
