证券代码：003035          证券简称：南网能源         公告编号：2022-077


              南方电网综合能源股份有限公司
           关于二届二次监事会会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二次监事会会议
于 2022 年 12 月 19 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 28 日以
通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议参
与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股
份有限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司会计估计变更的议案》
    公司监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同
意公司本次会计估计变更事项。
    具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计估计变更的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    《南方电网综合能源股份有限公司二届二次监事会会议决议》。
特此公告。
             南方电网综合能源股份有限公司
                       监事会
                  2022 年 12 月 29 日