证券代码：003035          证券简称：南网能源         公告编号：2023-011


              南方电网综合能源股份有限公司
           关于二届五次董事会会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次董事会会议
于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 3 月 27 日以通
讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为临
时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南
方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总法律顾问的
议案》
    同意聘任邓文轶先生为公司总法律顾问。
    公司二届董事会提名委员会第二次会议已于 2023 年 3 月 24 日审议通过本议
案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘总法律顾问的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年投资计划完
成情况及 2023 年投资计划安排的议案》
    公司 2022 年投资计划 26.00 亿元，2022 年完成投资 25.66 亿元。2023 年投
资计划 39.08 亿元，其中固定资产投资计划 30 亿元，股权投资计划 9.08 亿元。
公司 2023 年投资计划纳入 2023 年年度预算，作为年度预算议案的组成部分提交
公司股东大会审议。
    公司二届董事会战略与投资委员会第一次会议已于 2023 年 3 月 22 日审议通
过本议案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度融资计划
的议案》
    结合 2023 年投资计划和生产经营资金需求，对于公司 2023 年度融资计划进
行了预计：2023 年，拟向金融机构及非金融机构（不包括向关联企业进行的资
金拆借）申请债务融资总额不超过 45 亿元。融资期限以实际签署的合同为准，
具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度债务风险
防控方案的议案》
    公司二届董事会审计与风险委员会第三次会议已于 2023 年 3 月 23 日审议通
过本议案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司总经理代行总会计
师职责的议案》
    为保证公司财务工作的正常开展，同意由公司董事、总经理、党委副书记陈
庆前先生暂时代行总会计师相关职责，直至公司聘任新的总会计师。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年董事会授权董事长事
项行权报告》

    三、备查文件
    1、《南方电网综合能源股份有限公司二届五次董事会会议决议》；
    2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届五次董事会会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。



             南方电网综合能源股份有限公司
                       董事会
                   2023 年 3 月 28 日