证券代码：003035         证券简称：南网能源         公告编号：2023-014


               南方电网综合能源股份有限公司
             关于二届六次董事会会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”、“公司”或“本
公司”）二届六次董事会会议于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件等形式发出会议通
知，于 2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号会议
室以现场+视频的方式召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 2 名（董事刘
静萍先生和杨柏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事刘勇先生
和陈庆前先生代为出席会议并行使表决权）。公司部分监事及部分高级管理人员
列席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会
议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能
源股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2022 年年度报告>
全文及摘要的议案》
    公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通
过本议案。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》以及在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告的议案》
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度财务决算
报告的议案》
    公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通
过本议案。
    公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审计报告。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》第十节“财务报告”。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度利润分配
预案的议案》
    公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通
过本议案。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度财务预算
报告的议案》
    公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议于 2023 年 4 月 7 日审议通过
本议案；公司二届董事会战略与投资委员会第二次会议已于 2023 年 4 月 6 日审
议通过本议案。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2022 年度薪酬
分配方案的议案》
    公司二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通
过本议案。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》第四节之“五、董
事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
的有关内容。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。李晓彤先生因担任公司董事长，
与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份
有限公司对此出具了核查意见；公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通
合伙）对此出具了审核报告。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度计提资产
减值准备的议案》
    公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通
过本议案。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评
估报告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍
先生、刘勇先生回避表决。
    （十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告的议案》
    公司二届董事会审计与风险委员会第四次会议已于 2023 年 4 月 7 日审议通
过本议案。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。公司保荐机构中信建投证券
股份有限公司对此出具了核查意见；公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年环境、社
会及管治（ESG）报告的议案》
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2022 年
年度股东大会的议案》
    公司董事会定于近期召开 2022 年年度股东大会审议相关议案，具体时间另
行通知。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
    （十四）公司独立董事分别向公司董事会提交了年度述职报告，并将在公
司 2022 年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

    三、备查文件
    1、《南方电网综合能源股份有限公司二届六次董事会会议决议》；
    2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届六次董事会会议相
关事项的独立意见》；
    3、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》；
    4、《南方电网综合能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报
告》；
    5、《南方电网综合能源股份有限公司内控审计报告》；
    6、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
    7、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告的核查意见》。


    特此公告。
                                           南方电网综合能源股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 4 月 15 日