南方电网综合能源股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本人作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2022
年度严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工
作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见和事前认可意见，切实维护了公司
和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。因个人工作安排原因，
本人已于 2022 年 10 月 28 日申请辞去公司独立董事和董事会审计与风险委员会主任
委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情
况汇报如下：
一、出席会议情况
2022 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，
在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2022
年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，在重大经营决策事项和
其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案
及公司其他事项在认真审阅相关材料的基础上均投了赞成票，不存在提出异议、反对
或弃权的情形。具体情况详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关决议。
本人 2022 年度出席董事会、股东大会的情况如下：
年内股东
年内召开董事会会议次数 12 3
大会次数
应出席 亲自出 委托出 是否连续两次未亲自
缺席次数 出席股东大会次数
次数 席次数 席次数 出席会议
10 10 0 0 否 2
二、发表独立意见及事前认可意见的情况
2022 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关
事项发表了以下独立意见及事前认可意见：
意见
会议日期 会议名称 事项内容
类型
关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案
同意
的议案的独立意见
关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2021 年度薪酬分配
同意
方案的议案的独立意见
关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资
同意
总额的议案的独立意见
关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案的独立
同意
意见
关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2021 年度
同意
绩效考核结果及薪酬分配方案的议案的独立意见
一届二十三次 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价
2022-4-13 同意
董事会会议 报告的议案的独立意见
关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度募集资金存放
同意
与使用情况的专项报告的议案的独立意见
关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度计提资产减值
同意
准备的议案的独立意见
关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案的独立
同意
意见
关于南方电网综合能源股份有限公司控股股东及其他关联方
同意
占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
关于南方电网综合能源股份有限公司董事长辞职的独立意见 同意
一届二十四次 关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案的
2022-4-14 同意
董事会会议 独立意见
一届二十五次 关于南方电网综合能源股份有限公司使用闲置募集资金进行
2022-4-28 同意
董事会会议 现金管理的议案的独立意见
关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金
同意
一届二十七次 存放与使用情况的专项报告的议案的独立意见
2022-8-26
董事会会议 关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案的
同意
独立意见
意见
会议日期 会议名称 事项内容
类型
关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案的独立
同意
意见
关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年 1-6 月计提资产
同意
减值准备的议案的独立意见
关于南方电网综合能源股份有限公司控股股东及其他关联方
同意
占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
一届二十八次 关于南方电网综合能源股份有限公司经理层职业经理人正职
2022-10-9 同意
董事会会议 续聘建议人选的议案的独立意见
关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度审计会计
同意
师事务所的议案的事前认可意见
关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独
同意
立董事的议案的独立意见
一届二十九次 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立
2022-10-28 同意
董事会会议 董事的议案的独立意见
关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度审计会计
同意
师事务所的议案的独立意见
关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项
同意
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的独立意见
一届三十次董 关于南方电网综合能源股份有限公司转让控股子公司股权被
2022-10-31 同意
事会会议 动形成对外财务资助的议案的独立意见
关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度日常关联交易
同意
预计的议案的事前认可意见
一届三十一次 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立
2022-11-11 同意
董事会会议 董事的议案的独立意见
关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度日常关联交易
同意
预计的议案的独立意见
二届一次董事 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案的独
2022-11-16 同意
会会议 立意见
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2022 年度，作为审计与风险委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人严格
按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为审计与风险委员会主
任委员、薪酬与考核委员会委员的相应职责，就公司相关重大事项进行审议，并以专
门委员会委员身份向董事会提出意见和建议，以规范公司运作，健全公司内部控制：
（一）审计与风险委员会
2022 年度，本人所在的审计与风险委员会共召开 6 次会议，审议 22 项议题。本
人出席 5 次会议，审议 21 项议题，主要包括 2021 年度年度报告及 2022 年第一季度、
半年度、第三季度报告，聘任 2022 年度审计会计师事务所议案，以及内部控制和关
联交易相关事项等。
（二）薪酬与考核委员会
2022 年度，本人所在的薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，审议 13 项议题。本
人出席 4 次会议，审议 12 项议题，主要包括董事和高级管理人员 2021 年度薪酬分配
方案、职业经理人 2022 年度绩效考核方案、职业经理人聘期届满考核方案、职业经
理人聘期期满综合考评情况、《经理层成员经营业绩考核管理规定》等。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在 2022 年度认真履行独立董事职责，对公司董事会审议
决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出
建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。具体如
下：
（一）本人持续关注公司中小股东合法权益保护方面的工作，积极推动和完善公
司的法人治理，监督公司在机构、业务、人员、资产、财务方面与控股股东的独立性，
检查控股股东及其关联方违规占用公司资金、公司对外担保情况，督促公司加强内部
控制，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，维护广大投资者的利益；
（二）本人持续关注公司信息披露工作，了解信息披露的审批程序、及时审阅公
司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检
查，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司信息披露相关制度的规定，认真履行信息披露义务，维护公司和
股东特别是中小股东的合法权益。
五、现场检查调研情况
2022 年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司美林 MLIVE 天地商场供冷项目进
行了实地现场考察，与年审会计师就年报编制进行了多轮沟通，与公司经营管理人员
沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；本人通过电话和邮件等形式，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，积极了解公司的发展战略、生产经营情况、对外投资、内部控制建
设及执行、董事会决议执行等情况；同时，本人积极关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，利用自身专业知识和行业经验，
积极对公司经营管理提出建议；本人为公司有效工作时间符合《上市公司独立董事履
职指引（2020 修订）》要求之工作时限。
六、培训学习情况
2022 年度，本人积极参加监管部门举办的相关培训，以及公司组织的保荐人对《深
圳证券交易所股票上市规则》等制度修订情况和要点解析等各种培训，认真学习中国
证监会和深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。通过不断学习，提高自己的履职
能力和维护公司利益及股东合法权益的能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2022 年度任职期间的履职情况，因个人工作安排原因于 2022 年 11
月 28 日正式辞去公司独立董事和董事会审计与风险委员会主任委员、董事会薪酬与
考核委员会委员职务，感谢公司相关部门的工作人员为保证本人履行独立董事职责所
给予的积极配合。
南方电网综合能源股份有限公司
独立董事（已离任）：韩振平
2023 年 4 月 15 日