证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2023-023


                 南方电网综合能源股份有限公司
             关于二届五次监事会会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次监事会会议
于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 21 日以通
讯方式召开。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议参与
表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份
有限公司章程》等有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第一季度
报告>的议案》
       经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
       具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第一季度报告》。
       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议
案》
       经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合
理且必要的变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更事项。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于南方电网综合能源（广州）有限公司部分固定资产
折旧年限变更的议案》
    经审核，监事会认为：南方电网综合能源（广州）有限公司对部分固定资产
折旧年限进行变更，有助于其适应业务发展和固定资产管理需要，能够更加客观
公正地反应其财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该变更事项。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    《南方电网综合能源股份有限公司二届五次监事会会议决议》。




    特此公告。




                                           南方电网综合能源股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2023 年 4 月 22 日