证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2023-022


                 南方电网综合能源股份有限公司
             关于二届七次董事会会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届七次董事会会议
于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 21 日以通
讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为定
期董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南
方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第一季度
报告>的议案》
       公司二届董事会审计与风险委员会第五次会议已于 2023 年 4 月 17 日审议通
过本议案。
       具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第一季度报告》。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （二）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年一季度内
部审计工作报告>的议案》
       公司二届董事会审计与风险委员会第五次会议已于 2023 年 4 月 17 日审议通
过本议案。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议
案》
    公司二届董事会审计与风险委员会第五次会议已于 2023 年 4 月 17 日审议通
过本议案。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于南方电网综合能源（广州）有限公司部分固定资产
折旧年限变更的议案》
    公司二届董事会审计与风险委员会第五次会议已于 2023 年 4 月 17 日审议通
过本议案。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《会计估计变更情况审核报告》。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

    1、《南方电网综合能源股份有限公司二届七次董事会会议决议》；
    2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届七次董事会会议相
关事项的独立意见》；
    3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计估计变更情况审核报
告》。


    特此公告。



                                           南方电网综合能源股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 4 月 22 日