天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-068
天津红日药业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年09月18日
以公告方式向全体股东发出召开2018年第二次临时股东大会的通知。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年10月15
日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室召开；通过
深 圳 证券交易所系统进行网络 投票的时间为 2018年10 月15 日 9:30-11:30 、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10
月14日15:00至2018年10月15日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共21人，合计持有股份1,447,209,509股，
占公司股份总数的48.0632%。其中，出席现场会议的股东及股东代表12人，合计
持有股份1,429,169,430股，占公司股份总数的47.4641%；参加网络投票的股东9
人，合计持有股份18,040,079股，占公司股份总数的0.5991%。
本次会议由董事长姚小青先生主持，公司董事及部分监事、高级管理人员和
律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
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（一）逐项审议并通过《关于回购公司股份预案的议案》；
与会股东逐项审议了本次回购公司股份预案的主要内容，表决结果如下:
1.1 回购股份的方式
表决结果：同意 1,447,209,509 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 78,240,079 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
1.2 回购股份的目的和用途
表决结果：同意 1,447,209,509 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 78,240,079 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意 1,447,209,509 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 78,240,079 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
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1.4 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意 1,447,209,509 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 78,240,079 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意 1,447,209,509 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 78,240,079 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
1.6 回购股份的期限
表决结果：同意 1,447,209,509 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 78,240,079 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
1.7 决议的有效期
表决结果：同意 1,447,209,509 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
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反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 78,240,079 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公
司股份相关事宜的议案》。
表决结果：同意 1,447,164,509 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9969%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 45,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 78,195,079 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9425%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 45,000 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决股份总数的 0.0575%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李赫和张伟丽律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人
员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）天津红日药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月十五日
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