公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-03-12
|
第八届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
红日药业现发布 |
|
2024-03-12
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-03-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于补选吴文元先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
|
2024-02-08
|
第八届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
红日药业现发布 |
|
2024-02-08
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
累积投票提案 提案1为等额选举
1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李春旭女士为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举林森先生为公司第八届董事会非独立董事 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-08
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-12-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.00 《关于补选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
2023-12-08
|
第八届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
红日药业现发布 |
|
2023-10-26
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
红日药业现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-09-22
|
关于公司罗库溴铵注射液通过仿制药一致性评价的公告 |
深交所公告 |
|
红日药业现发布 |
|
2023-08-30
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于2023年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|
2023-08-30
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于2023年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|
2023-08-30
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
红日药业现发布 |
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ,2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
2023-06-27
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
红日药业现发布 |
|
2023-06-27
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于补选陈娟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选胡慧女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
2023-06-27
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于补选陈娟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选胡慧女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
2023-05-05
|
2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 ,2023-05-11 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-05
|
2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 ,2023-05-12 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-05
|
2022年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 ,2023-05-12 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2023-04-28
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
红日药业现发布 |
|
2023-04-25
|
2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
红日药业现发布 |
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ,2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ,2023-04-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ,2023-04-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
|
2023-03-31
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
红日药业现发布 |
|
2023-02-28
|
2022年年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
|
红日药业现发布 |
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ,2023-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
2022-10-25
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
红日药业现发布 |
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ,2022-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
2022-09-22
|
关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
红日药业现发布 |
|
2022-09-17
|
2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,担保(或解除),借款 |
|
红日药业现发布 |
|
| | | |