| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-07-09
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补金星女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2026-07-09
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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红日药业现发布 |
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2026-07-08
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2025年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000登记日 ，2026-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2026-07-08
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2025年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000除权日 ，2026-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-07-08
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2025年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000红利发放日 ，2026-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-26 |
拟披露中报 |
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2026-04-29
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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红日药业现发布 |
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2026-04-21
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
4.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 |
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2026-04-21
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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红日药业现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-03-21
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的议案》 |
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2026-03-21
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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红日药业现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-21 |
拟披露年报 |
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2025-12-13
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于制定<董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考核管理制度>的议案》
8.00 《关于确定董事长2025年度薪酬标准的议案》 |
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2025-12-13
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关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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红日药业现发布 |
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2025-10-29
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2025-10-29
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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红日药业现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-08-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2025年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》 |
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2025-08-28
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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红日药业现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-16
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2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000登记日 ，2025-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-16
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2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000除权日 ，2025-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-16
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2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000红利发放日 ，2025-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
累积投票提案 提案7、提案8、提案9为等额选举
7.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举吴文元先生为第九届董事会非独立董事
7.02 选举蓝武军先生为第九届董事会非独立董事
7.03 选举李春旭女士为第九届董事会非独立董事
7.04 选举林森先生为第九届董事会非独立董事
7.05 选举但家平先生为第九届董事会非独立董事
7.06 选举张?女士为第九届董事会非独立董事
7.07 选举杨伊女士为第九届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
8.01 选举李莉女士为第九届董事会独立董事
8.02 选举屠鹏飞先生为第九届董事会独立董事
8.03 选举龚涛先生为第九届董事会独立董事
8.04 选举郑忠良先生为第九届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 选举叶尚书女士为第九届监事会非职工代表监事
9.02 选举李俊先生为第九届监事会非职工代表监事
10.00 《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度报酬的议案》
13.00 《关于公司监事2024年度报酬的议案》 |
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2025-04-28
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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红日药业现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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