天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026             证券简称：红日药业            公告编号：2019-029


                       天津红日药业股份有限公司

        关于为湖北辰美中药有限公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    1、天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）于 2019
年 4 月 2 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为湖北辰美
中药有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
    为满足控股孙公司湖北辰美中药有限公司（以下简称“湖北辰美”）配方颗
粒生产基地建设项目需要，保证配方颗粒生产基地建设项目按期投产，湖北辰美
拟向中国农业发展银行英山县支行申请建设项目授信 7,000 万元，用于支持企业
配方颗粒生产基地建设项目,湖北辰美根据建设项目使用资金进度，自有资金与
贷款资金同比例选择使用。
    公司拟就湖北辰美向中国农业发展银行英山县支行申请建设项目授信
7,000 万元提供连带责任保证，担保期为 8 年。
    2、本担保事项须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、湖北辰美中药有限公司
    成立日期：2005 年 03 月 28 日
    注册地点：英山县经济开发区一里沙路 32 号
    法定代表人：张坤
    注册资本：贰仟零肆拾万捌仟壹佰陆拾叁圆整
    经营范围：中药配方颗粒的生产、销售；中药饮片的开发、科研、生产、销
售；政策允许的中药材收购、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）


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    2、湖北辰美为公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司的控股公司，本次
担保不构成关联交易。
    3、湖北辰美主要财务数据：
                                                                   单位：万元
           主要财务指标     2018-12-31      主要财务指标        2018 年 1-12 月

              总资产            11,005        营业收入               7,518

             负债合计           3,798           净利润               1,150

            所有者权益          7,207           ——                  ——

            资产负债率           35%            ——                  ——

    湖北辰美具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿
债能力。
    三、担保事项说明
    1、以上担保事项均为保证担保。
    2、根据以上被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率未超过
70%。
    3、以上担保事项需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    四、董事会意见
    董事会认为，此次湖北辰美拟向中国农业发展银行英山县支行申请建设项目
授信 7,000 万元，用于支持企业配方颗粒生产基地建设项目, 解决湖北辰美配方
颗粒生产基地建设项目的资金短缺，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范
围之内，有利于公司的长远发展。湖北辰美除北京康仁堂药业有限公司以外的其
他股东共 2 位（武汉瑞兴达投资有限公司持有 31.85%的股权、英山春华投资咨
询有限公司持有 17.15%的股权）将分别以其各自在湖北辰美的相应部分的股份
作为质押向红日药业提供反担保。
    董事会同意湖北辰美向中国农业发展银行英山县支行申请建设项目授信
7,000 万元,并授权公司管理层办理上述相关事宜。
    五、公司累计对外担保情况
    截至报告日，公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币 126,250 万元，
占公司 2018 年度经审计净资产的 19.71%。公司及子公司无逾期对外担保情况，


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亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    六、其他
   此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。


   特此公告。




                                         天津红日药业股份有限公司
                                                   董    事   会
                                             二○一九年四月二日




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