天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026             证券简称：红日药业            公告编号：2019-024


                       天津红日药业股份有限公司

               第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议于 2019 年 4 月 2 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以
现场方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 22 日以邮件、电话的方式发出。会议应
参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事
规则》的有关规定。
    会议由公司监事会主席伍光宁先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》；
    在提出本意见前，监事会未参与《<2018 年度报告>及其摘要》编制,也未发
现审议的人员有违反保密规定的行为。经监事会对董事会编制的《<2018 年度报
告>及其摘要》审慎审核，监事会认为：
    董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于<2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告>的议案》；
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    《关于<2018 年度财务决算>的议案》尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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    四、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公司的净利润 210,795,341.94 元，加上年初未分配利润 2,588,488,582.58 元，
减去本年度分配以前年度实现的未分配利润 60,221,095.86 元后，截至 2018 年
12 月 31 日，可供股东分配的利润为 2,739,062,828.66 元。
    经董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以现有总股本 3,011,054,793 股
扣除已回购股份 34,999,956 股后的股本 2,976,054,837 股为基数，按每 10 股派
发现金股利人民币 0.20 元（含税），共计 59,521,096.74 元。以上方案实施后，
剩余未分配利润 2,679,541,731.92 元结转以后年度分配。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    本利润分配预案需经公司 2018 年度股东大会审议批准后实施。
    五、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    监事会已审阅董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》，认为：
    2018 年度，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易
所创业板上市公司的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法
规和公司实际情况适时修订，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的
内部控制环境。内部控制在公司经营管理的各个环节发挥了积极的管控作用，保
证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。内部控制的建立保证了
经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高
了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现,维护了公司及股东的利益。
《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部
控制的建设及运行情况，监事会对此没有异议。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
       六、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
    公司第六届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。根据公司董事长和持股 5%以
上股东成都兴城投资集团有限公司推荐，刘培勋先生、霍雅曼女生为公司第七届
监事会非职工监事候选人，职工监事成员待公司近期召开职工代表大会选举产
生。


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    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会采用累积投票制选举产生。
    七、审议通过《关于监事薪酬的议案》；
    经公司薪酬与考核委员会提议并征求各监事的意见，及参考同类其它上市公
司的情况，建议第七届监事会成员的薪酬如下：
    1、非职工监事薪酬为每年 4.8 万元（税前）。
    2、职工监事不领取监事薪酬。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》；
    经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。公
司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司依据财政部的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，
也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    特此公告。


    附件：第七届监事会非职工监事候选人简历


                                           天津红日药业股份有限公司
                                                     监    事    会

                                                 二○一九年四月二日



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附件：

                      天津红日药业股份有限公司

                 第七届监事会非职工监事候选人简历
       刘培勋，中国国籍，无境外居留权，男，1954 年 6 月生，本科，研究员、
硕士生导师。1978 年至今在中国医学科学院北京协和医学院放射医学研究所工
作。主要从事中药化学、药理学、计算机辅助药物设计等研究工作。主持完成院
校级、部省级以上重大、重点科研项目 8 项，申请国家发明专利 20 项（发明专
利 18 项、实用新型专利 2 项）。2005 和 2006 年度两次被天津市总工会授予
“五一”劳动奖章。2006 年度被中国医学科学院中国协和医学院授予优秀教
师称号。中国医学科学院放射医学研究所学术委员会委员，《中国辐射卫生》编
委、《中华医学论坛脓毒症专刊》常务编委、《中华医学研究杂志》常务编委，
科技部、教育部、福建省基金评审专家。
    刘培勋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
       霍雅曼，中国国籍，无境外长期居留权，女，1990 年 11 月生，硕士研究生
学历。2015 年 5 月至 2015 年 12 月任成都市第八建筑工程公司纪委（监察）办
公室干事；2015 年 12 月至 2017 年 2 月任成都市第八建筑工程公司纪委（监察）
办公室干事、团委委员；2017 年 2 月至 2018 年 4 月任成都建筑工程集团总公司
纪委（监察）办公室主任科员（期间 2017 年 4 月至 2018 年 4 月在市国资国企纪
工委综合处挂职锻炼）；2018 年 4 月至今任成都兴城集团有限公司纪检监察室专
员。
    霍雅曼女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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