天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026             证券简称：红日药业            公告编号：2020-002


                       天津红日药业股份有限公司

                 第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2020 年 1 月 20 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现
场加通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 16 日以邮件、电话的方式发出。会
议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司部分监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的有关规定。
    会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
    审议通过《关于购买控股子公司湖北亿诺瑞生物制药有限公司部分股权暨关
联交易的议案》。
    公司拟以自有资金人民币 6,000 万元向湖北五瑞生物科技股份有限公司（以
下简称“五瑞生物”）购买公司控股子公司湖北亿诺瑞生物制药有限公司（以下
简称“亿诺瑞”）25%的股权。公司离任监事梅正杰系本次股权转让方五瑞生物
的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次股权转让
构成关联交易，需经公司董事会审议并对外披露。本次交易无需提交公司股东大
会审议。本次交易完成后，公司将持有亿诺瑞 75.92%的股权，本次交易前后公
司均为亿诺瑞的控股股东。
    公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。


    特此公告。



                                       1
                天津红日药业股份有限公司



    天津红日药业股份有限公司
           董    事    会

    二○二○年一月二十一日




2