天津红日药业股份有限公司

                 独立董事对相关事项的独立意见
    本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及公司《章程》、《独立董事工
作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第八届董事会第七次会议审
议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司 2022 年度关联交易事项的独立意见
    2022 年度，公司未新增关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交
易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
    二、关于公司 2022 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
    1、公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风
险和关联方占用资金风险；
    2、截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的
情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
    3、报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，
也不存在以前年度累计至 2022 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内的担
保事项已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
    三、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
    经核查，2022 年度公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司
实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意将 2022
年度利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用的独立意见
    经核查，2022 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
    五、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符
合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够


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得到有效执行，保证了公司的规范运作。《公司内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
       六、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的独立意见
    续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高公司审计工
作质量，有利于保护公司及股东特别是中小股东利益。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符
合相关法律法规的有关规定。因此，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
       七、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    经审查，董事、常务副总经理、财务负责人兼董事会秘书蓝武军先生符合《公
司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；上述人员的提名、聘
任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述人员的教育背景、工作经
历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
       因此，我们一致同意聘任董事、常务副总经理、财务负责人兼董事会秘书蓝
武军先生为公司执行总经理。同时，蓝武军先生因工作重心调整，不再担任董事
会秘书职务。
       八、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    经审查，公司董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。杨伊女士的教育背景、工作经历具
备相关法律、法规所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格，其已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未发现有《公司法》第一百四十六
条规定之情形，不存在被中国证监会确定未市场禁入者并且禁入尚未解决的情
况。
       因此，我们一致同意聘任杨伊女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第八届董事会届满之日止。




                                独立董事：王生田、李莉、屠鹏飞、龚涛
                                          二○二三年三月二十九日

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