证券代码：300039             证券简称：上海凯宝          公告编号：2019-019

                    上海凯宝药业股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通
知于 2019 年 4 月 1 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2019 年 4 月 10
日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召
开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有
关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

    深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股
份实施细则》（以下简称“回购细则”）并规定：在《回购细则》施行前，上市公
司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细
则》发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数
量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时
披露。

    为促进公司稳健发展，结合公司长期经营发展战略，公司董事会根据《回购细
则》及 2018 年第一次临时股东大会授权，确定本次回购股份全部用于注销以减少公
司注册资本。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于
中国证监会指定信息披露网站上的《关于确定回购股份用途的公告》。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司

                   董事会

        2019 年 4 月 10 日