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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-22 |
拟披露年报 |
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2025-11-20
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2025年三季度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000登记日 ，2025-11-26 |
登记日，分配方案 |
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2025-11-20
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2025年三季度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000除权日 ，2025-11-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-11-20
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2025年三季度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000红利发放日 ，2025-11-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-10-29
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定、修订公司部分公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2025-10-29
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海凯宝现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-08-28
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海凯宝现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-05-21
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-21
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-21
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-16
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》 |
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2025-04-16
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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上海凯宝现发布 |
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2025-04-16
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-16 |
拟披露季报 |
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2025-01-06
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(300039) 上海凯宝:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 27413032.00 21187352.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12893893.00 2668512.00
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 12302058.00 11480.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9258660.00 2112536.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9050143.00 2750912.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 27413032.00 21187352.00
机构专用 12716302.00
国新证券股份有限公司深圳前海证券营业部 11236850.00
中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 104465.00 9914143.00
国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 2424186.00 8803957.00
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-16 |
拟披露年报 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海凯宝现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海凯宝现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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上海凯宝现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
15.01 补选王国明先生为公司第六届董事会非独立董事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-25
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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上海凯宝现发布 |
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2023-12-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举穆竟伟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周迎宾先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举荆树中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举任立旺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李珍妮女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李清伟先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案
3.01 选举薛东升先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举赵科技先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
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