证券代码：300039             证券简称：上海凯宝          公告编号：2019-069

                    上海凯宝药业股份有限公司

          第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）
会议通知于 2019 年 9 月 4 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2019 年 9
月 9 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会
董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会
议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司参与投资上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有
限合伙）的议案》

    同意公司全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司（以下简称“子公司”）
使用自有资金向上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 3,000 万
元并成为其有限合伙人，并授权子公司签署相关协议。

    具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                                   上海凯宝药业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2019 年 9 月 9 日