上海凯宝药业股份有限公司

           独立董事对公司相关事项的事先认可意见

    作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证

监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作

制度》的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第四届董事会第十一次

会议相关议案进行事前审核，现发表书面意见如下：


    一、关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案


    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市

公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能

够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司董事会审议。


    二、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

    公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司与关联方河南省联谊制药

有限公司的日常关联交易，主要涉及采购生产必需的原材料。关联交易遵循了公开、

公平、公正的原则，交易价格公允，未损害公司及公司股东的利益。公司与关联方

在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司与关联方日常关联交易金额不

会对公司的独立性构成影响。我们同意将该日常关联交易事项提交公司第四届董事

会第十一次会议审议。




                                         独立董事：李清伟    许锐敏    陶建生

                                                            2020 年 4 月 24 日