证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2020-036
上海凯宝药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2019 年年度股东大会通知于
2020 年 4 月 27 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。其中，现场会议召开时间为 2020 年 5 月 21 日下午 14:00，召开地点为
上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00
的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 33 人，代表股份
446,955,243 股，占上市公司总股份的 42.7299%。其中：通过现场投票的股东 24
人，代表股份 444,577,135 股，占上市公司总股份的 42.5026%。通过网络投票的股
东 9 人，代表股份 2,378,108 股，占上市公司总股份的 0.2274%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场会议和网络投票的股东及股东代表共计
25 人，代表股份 34,701,808 股，占上市公司总股份的 3.3176%。其中：通过现场投
票的股东 16 人，代表股份 32,323,700 股，占上市公司总股份的 3.0902%。通过网
络投票的股东 9 人，代表股份 2,378,108 股，占上市公司总股份的 0.2274%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事及高级管理
人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文
件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网
络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于公司 2019 年度董事会报告的议案》
本报告具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站
公告的《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分，独立董事在本次
会议上做了《2019 年度述职报告》。
对此项议案，同意 446,040,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7954%；
反对 914,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 33,787,408 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.3650%；反对 914,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6350%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2．审议通过了《关于公司 2019 年度监事会报告的议案》
《2019 年度监事会报告》具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于中国证监
会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 446,040,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7954%；
反对 914,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 33,787,408 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.3650%；反对 914,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6350%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3．审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司《2019 年度财务决算报告》具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于中
国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 446,040,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7954%；
反对 914,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 33,787,408 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.3650%；反对 914,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6350%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4．审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
公司《2019 年年度报告》及其摘要详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于中国证监
会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 446,040,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7954%；
反对 914,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 33,787,408 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.3650%；反对 914,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6350%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5．审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
公司《2019 年度审计报告》内容详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于中国证监会
指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 446,040,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7954%；
反对 914,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 33,787,408 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.3650%；反对 914,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6350%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6．审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经 股 东 大 会 审 议 ， 通 过 了 公 司 2019 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 总 股 本
1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1 元（含税）。
其余未分配利润结转下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，
公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
对此项议案，同意 446,086,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8056%；
反对 868,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1944%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 33,832,908 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.4961%；反对 868,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5039%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7．审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
对此项议案，同意 446,040,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7954%；
反对 914,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 33,787,408 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.3650%；反对 914,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6350%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8．审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册
会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
对此项议案，同意 446,086,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8056%；
反对 868,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1944%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 33,832,908 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.4961%；反对 868,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5039%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9．审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
对此项议案，同意 446,036,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7945%；
反对 918,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2055%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 33,783,208 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.3529%；反对 918,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6471%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
对此项议案，同意 446,093,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8072%；
反对 858,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1920%；弃权 3,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。
其中，中小股东表决结果：同意 33,840,108 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5168%；反对 858,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4725%；弃权 3,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0107%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、备查文件
1．上海凯宝药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2．通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司 2019 年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日
