证券代码：300039             证券简称：上海凯宝          公告编号：2020-050

                    上海凯宝药业股份有限公司

        第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临
时）会议通知于 2020 年 9 月 4 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2020
年 9 月 9 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九
名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议
召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的
有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

    审议通过了《关于全资子公司投资北京盈科瑞创新医药股份有限公司》的议案

    同意公司全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司（以下简称“子公司”）
使用自有资金人民币 5,139 万元，投资北京盈科瑞创新医药股份有限公司，并授权
子公司签署相关协议。

    具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  上海凯宝药业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2020 年 9 月 10 日