证券代码：300039              证券简称：上海凯宝          公告编号：2020-051


                    上海凯宝药业股份有限公司关于

                              全资子公司投资

               北京盈科瑞创新医药股份有限公司的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1．本次投资事项已经上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或

“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过；

    2．本次对外投资不构成关联交易；

    3．本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       一、对外投资概述

    公司全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司（以下简称“股权投资公司”、

“子公司”）拟使用自有资金人民币 5,139 万元，投资北京盈科瑞创新医药股份有

限公司（以下简称“盈科瑞”）。

    本事项已经 2020 年 9 月 9 日公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，

并授权子公司签署相关协议。根据深圳证券交易所《深交所股票上市规则》及《公

司章程》的规定，本次投资属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批

准。

    本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

       二、投资标的基本情况

    （一）标的公司基本情况
    统一社会信用代码：9111010278170742XX

    名   称：北京盈科瑞创新医药股份有限公司

    类   型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

    住   所：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院云谷园 24 号楼 6 层

    注册资本：5,837.46 万元整

    法定代表人：张保献

    经营范围：医学研究和试验发展；药学研究与试验发展、中医药与中药学研究

与试验发展；医学技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；会议服

务；承办展览展示活动；批发药品；零售药品。（市场主体依法自主选择经营项目，

开展经营活动；批发药品、零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。）

    （二）标的公司的股权结构

    本次增资前，股权结构如下：

 序号             股东姓名/名称            所持股份（股） 持股比例（%）
   1  张保献                                 23,040,533          39.47
      漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限
   2                                         11,862,600          20.32
      合伙）
   3  江阴合琢投资企业（有限合伙）             4,590,000          7.86
   4  叶恒                                     3,911,700          6.70
   5  其他                                   14,969,767          25.64
                    合计                     58,374,600         100.00

    （三）盈科瑞简介

    盈科瑞成立于 1999 年，是一家中药研发细分领域龙头企业，以自主研发为主，

外包服务为辅，化药亦有竞争力，制剂领域独具特色，全研发链条的高新技术企业。

布局北京、天津、珠海、上海、香港五地，下设 8 家子公司，形成以中药、化药创

新、医学、中试生产以及国际业务 5 大业务版块，涵盖立项、研发、成果转化、产

业化全链条的闭环模式。研发场地 5 万余平米，生产基地 60 亩，各项精密仪器设备
1000 余台。深耕研发 20 余年，盈科瑞获得国家级、省部级以及市区级荣誉资质，

共计百余项；累计承担国家、科技部题 50 余项，研发实力名列前茅。

    （四）盈科瑞的财务情况

    经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，盈科瑞经审计的总资产为 50,714.51 万元，

负债为 12,840.99 万元，净资产为 37,873.52 万元。

    （五）其他

    目标公司股权不存在任何被查封、冻结、质押等权利受限制的情形。

    三、增资协议的主要内容

    根据增资协议所约定的条款和条件，本次投资前，盈科瑞注册资本为 5,837.46

万元，公司子公司以人民币 5,139 万元，认购盈科瑞新增发行股份 150 万股。

    增资协议经双方签字盖章后成立，盈科瑞股东大会批准后生效。

    四、增资的目的及对公司的影响

    公司自上市以来，一直积极对外考察、挖掘医药市场优质资源，利用行业并购

机遇或引进新项目，不断完善公司产品梯队化建设，提高公司的抗风险能力，确保

企业健康可持续发展。

    公司子公司投资盈科瑞，将有利于公司与盈科瑞在药物研发等方面深度交流、

紧密协作、优势互补，提高公司现有业务、产品的技术水平。借助盈科瑞的研发实

力，为公司提供科技含量高、市场前景好的新药及技术服务；同时利用其自主创新

技术，深化公司产学研合作，为公司可持续发展奠定基础，提升公司的综合竞争力

和盈利能力。

    本次子公司投资盈科瑞，本着平等互利的原则，是交易双方协商一致的结果，

以自有资金形式出资并按照出资金额确定其投资比例，符合有关法律、法规的规定，

不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

    五、主要风险

    盈科瑞经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未
来经营情况存在一定的不确定性，公司及子公司可能存在无法实现预期投资收益的

风险。

   盈科瑞本次增资扩股事项，尚需经盈科瑞股东大会审议批准，存在一定的不确

定性。公司及子公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和

控制风险，并按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者

注意投资风险。

    六、备查文件

   《公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议》。

   《增资协议书》。

    特此公告。




                                                上海凯宝药业股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2020 年 9 月 10 日