证券代码：300039             证券简称：上海凯宝           公告编号：2020-060


                    上海凯宝药业股份有限公司

              第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会
第十二次会议通知于 2020 年 11 月 9 日以邮件的方式发出，会议于 2020 年 11 月 20
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会
监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司
监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通
过了以下议案：


    一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提

名的议案》

    公司监事会提名刘绍勇先生、赵科技先生作为公司第五届监事会股东代表监事
候选人，参加第五届监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，公司第五届监事
会监事产生前，第四届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产
生第五届监事会。

    本项议案将提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公
司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同
组成公司第五届监事会。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                           上海凯宝药业股份有限公司     监事会

                                                            2020 年 11 月 20 日
附件：


               第五届监事会股东代表监事候选人简历

    刘绍勇先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高

工、注册执业药师、经济师、技术执业经纪人。历任新乡人民药厂车间技术主任、

中心实验室主任、质检科科长、技术科科长、新药市场开发科科长，凯宝有限质量

保证部部长、技术部部长、总工程师、副总经理，公司副总经理、董事，现任公司

监事会主席。

    截至本公告日，刘绍勇先生持有公司股份 365,040 股，持股比例为 0.03%。与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不

是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司

章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    赵科技先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理
硕士，管理会计师（中级），国际注册高级内部审计师（CIA）。历任公司财务部副
部长。现任公司职工代表监事、审计部部长。

    截至本公告日，赵科技先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公
司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级
管理人员任职资格的要求。