上海凯宝药业股份有限公司
              独立董事对公司相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为上

海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司董事会换届选

举及提名董事候选人事项发表如下独立意见：

    1．公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届

董事会候选人提名的议案》。董事会提名穆竟伟女士、王国明先生、周迎宾先生、

薛东升先生、赵宁波先生、伏士忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提

名陶建生先生、叶祖光先生、李整妮女士为第五届董事会独立董事候选人；

    2．第四届董事会因任期届满，进行换届选举。本次非独立董事候选人、独立董

事候选人的提名符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的相关要求，

提名程序合法有效；

    3．根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实

绩等，我们认为上述 9 名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、

《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。上述三名独立董事候选

人具有独立董事必须具有的独立性，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况。

    本次董事会换届选举提案和董事候选人提名程序符合相关法律、法规及《公司

章程》的有关规定，均不存在损害中小股东利益的情况。同意经深圳证券交易所对

独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

                                           独立董事：李清伟   许锐敏   陶建生

                                                          2020 年 11 月 20 日