上海凯宝药业股份有限公司

            独立董事关于公司相关事项的独立意见

   根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海凯宝药业股份有限

公司（下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立

董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议中审议的聘

任高级管理人员事项发表如下独立意见：

   1．本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

   2．本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公

司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁

入尚未解除的情形，亦未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒

的情形，不属于失信被执行人；

   3．本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上

进行的，并已征得被聘任人本人的同意。

   本次聘任的人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责

要求，同意本次董事会形成的聘任决议。

 （以下无正文）




                                        独立董事：陶建生   叶祖光   李整妮

                                                       2020 年 12 月 10 日