证券代码：300039             证券简称：上海凯宝          公告编号：2020-065


                     上海凯宝药业股份有限公司

                 第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于 2020 年 12 月 3 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2020 年 12 月 10 日下

午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会
董事九名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事
推选，本次会议由董事穆竟伟女士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通

过了以下决议：

    一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    会议选举穆竟伟女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会届满为止。


    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司第五届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会，各委员会具体组成如下：


    名称                 主任委员                      委员

    战略委员会           穆竟伟         陶建生、王国明、薛东升、伏士忠

    审计委员会           李整妮         陶建生、周迎宾

    薪酬与考核委员会     叶祖光         周迎宾、李整妮

    提名委员会           陶建生         王国明、李整妮

    上述人员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任王国明先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董

事会届满之日止。

    同意聘任周迎宾先生、张涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日

起至第五届董事会届满之日止。

    同意聘任张育琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届

董事会届满之日止。

    同意聘任任立旺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五

届董事会届满之日止。

    公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中国证

监会指定的信息披露网站。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任马聪影女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会届满为止。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、审议并通过《关于向全资子公司增资暨收购资产的议案》

    根据公司发展需要，为提升公司运营能力，同意公司向全资子公司上海凯宝医

药销售有限公司（以下简称“凯宝销售”或“子公司”）增资 2,000 万元，并同意

使用 2,904.27 万元收购上海顺捷医药有限公司（以下简称“顺捷医药”）100%股权，

并授权公司及子公司管理层具体办理相关事宜。

    本次股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。

             上海凯宝药业股份有限公司

                                董事会

                    2020 年 12 月 10 日
附件：

                           相关人员简历

    张涛先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任上海凯宝华

南区湖北省经理，华南区常务经理、大区经理。本次聘任前任上海凯宝新谊（新乡）

药业有限公司销售总监。

    截至本公告日，张涛先生持有公司股份 4,400 股，持股比例为 0.0004%。与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信

被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    张育琴女士：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师，高级

财务管理师。历任凯宝有限财务部副部长、部长。本次聘任前任公司财务部部长。

    截至本公告日，张育琴女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公

司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级

管理人员任职资格的要求。

    任立旺先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师、管理

会计师、高级会计师。历任凯宝有限财务部副部长、部长。本次聘任前任公司财务

总监、董事会秘书。

    截至本公告日，任立旺先生持有公司股份 1,921,192 股，持股比例为 0.18%。与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不

是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    马聪影女士：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2015 年 12 月

取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015 年 3 月起任职于公司

财务部，2016 年 3 月起任职于公司证券部，2017 年 11 月起担任公司证券事务代表。

    截至本公告日，马聪影女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，

不属于失信被执行人。

    董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

    联系地址：上海市工业综合开发区程普路 88 号

    办公电话：021-37572069

    传    真：021-37572069

    电子信箱：kbyydmb@126.com