证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2021-027
上海凯宝药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议的召开情况
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2020 年年度股东大会通知于
2021 年 4 月 23 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。其中，现场会议召开时间为 2021 年 5 月 28 日（周五）14:00，召开地点
为上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月
28 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事及高级管理
人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文
件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 31 人，代表股份
456,776,906 股，占上市公司总股份的 43.6689%。其中：通过现场投票的股东 27
人，代表股份 455,486,198 股，占上市公司总股份的 43.5455%。通过网络投票的股
东 4 人，代表股份 1,290,708 股，占上市公司总股份的 0.1234%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场会议和网络投票的股东及股东代表共计
24 人，代表股份 35,136,675 股，占上市公司总股份的 3.3592%。其中：通过现场投
票的股东 20 人，代表股份 33,845,967 股，占上市公司总股份的 3.2358%。通过网
络投票的股东 4 人，代表股份 1,290,708 股，占上市公司总股份的 0.1234%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事及高级管理
人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文
件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网
络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于公司 2020 年度董事会报告的议案》
本报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站
公告的《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分，独立董事在本次
会议上做了《2020 年度述职报告》。
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 128,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
2．审议通过了《关于公司 2020 年度监事会报告的议案》
《2020 年度监事会报告》具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于中国证监
会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 128,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
3．审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于中
国证监会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 128,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
4．审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司《2020 年年度报告》及其摘要详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于中国证监
会指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 128,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
5．审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》
公司《2020 年度审计报告》内容详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于中国证监会
指定信息披露网站的公告。
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 128,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
6．审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经 股 东 大 会 审 议 ， 通 过 了 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 总 股 本
1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.3 元（含税）。
其余未分配利润结转下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，
公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 128,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
7．审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 128,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
8．审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册
会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 128,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
9．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 140,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 140,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3993%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 128,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 128,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
11．审议通过了《关于部分超募资金投资项目实施方式变更的议案》
对此项议案，同意 456,636,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693%；
反对 140,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 34,996,375 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6007%；反对 140,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3993%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规
定；本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．上海凯宝药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2．通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司 2020 年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
