证券代码：300039             证券简称：上海凯宝          公告编号：2021-051

                    上海凯宝药业股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通
知于 2021 年 10 月 17 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月
27 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实
际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，
通过以下决议：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》

    公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对
公司《信息披露管理制度》进行修订。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

    根据《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，拟对公司《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       五、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《重大信息内部报告制度》进行
修订。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       六、审议通过《关于修订<董、监、高所持本公司股份及其变动管理制度>的议
案》

    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《董、监、高所持本公司股份及
其变动管理制度》进行修订。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




特此公告。




                                              上海凯宝药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2021 年 10 月 27 日