证券代码：300039             证券简称：上海凯宝          公告编号：2022-035

                    上海凯宝药业股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通
知于 2022 年 8 月 5 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2022 年 8 月 15
日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际
参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通
过以下决议：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情
形。《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核
意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             上海凯宝药业股份有限公司

                                董事会

                     2022 年 8 月 15 日