证券代码：300039              证券简称：上海凯宝         公告编号：2022-038

                      上海凯宝药业股份有限公司

            第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）
会议通知于 2022 年 9 月 9 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2022 年 9
月 13 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，
实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，
通过以下决议：

       一、审议通过了《关于择机出售参股公司上海谊众药业股份有限公司部分股份
的议案》

    为优化公司资产结构，盘活公司存量资产，公司拟授权经营管理层在董事会审
议通过后 6 个月内，在法律法规允许的期间通过集中竞价或大宗交易等方式择机出
售不超过上海谊众现有总股本 3%（约 317.4 万股）的股份。若在本次计划减持期间，
上海谊众有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调
整。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       特此公告。

                                                   上海凯宝药业股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2022 年 9 月 13 日