上海凯宝药业股份有限公司

                  《股东大会议事规则》修订对照表

      经上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会

议审议通过，对《上海凯宝药业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股

东大会议事规则》”）做出修订，修订后的《股东大会议事规则》需经公司股东大

会审议通过后方可生效，《股东大会议事规则》修订内容对照如下：


       原《股东大会议事规则》条款              修改后《股东大会议事规则》条款

      第十八条   股东大会会议通知应包          第十八条   股东大会会议通知应包

括以下内容:                              括以下内容:

      (一)    会议的时间、地点和会议期         (一)    会议的时间、地点和会议期

限;                                      限;

      (二)    提交会议审议的事项和提           (二)    提交会议审议的事项和提

案;                                      案;

       (三) 以明显的文字说明: 全体股            (三) 以明显的文字说明: 全体股

东均有权出席股东大会, 并可以委托代       东均有权出席股东大会, 并可以委托代

理人出席会议和参加表决, 该股东代理       理人出席会议和参加表决, 该股东代理

人不必是公司的股东;                      人不必是公司的股东;

      (四)    有权出席股东大会股东的股         (四)    有权出席股东大会股东的股

权登记日; (股权登记日与会议日期之间      权登记日; (股权登记日与会议日期之间

的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记    的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记

日一旦确认, 不得变更。)                  日一旦确认, 不得变更。)

      (五)    会务常设联系人姓名, 电话         (五)    会务常设联系人姓名, 电话

号码。                                   号码。

                                               (六)    网络或其他方式的表决时间及

                                         表决程序。

      第五十六条 下列事项由股东大会以          第五十六条 下列事项由股东大会以

特别决议通过:                            特别决议通过:

      (一)    公司增加或者减少注册资           (一)    公司增加或者减少注册资

本;                                      本;
    (二)     公司的分立、合并、解散和       (二)      公司的分立、分拆、合并、

清算;                                   解散和清算;

    (三)     公司章程的修改;                (三)      公司章程的修改;

    ……                                    ……



特此说明。




                                                   上海凯宝药业股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2023 年 4 月 18 日