证券代码：300039             证券简称：上海凯宝          公告编号：2023-021

                    上海凯宝药业股份有限公司

              第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议

通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 4 月
24 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董
事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司

法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议
由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    公司根据 2023 年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2023 年第一季度报

告》。经审议，公司董事会认为:公司《2023 年第一季度报告》所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过《关于择机出售参股公司上海谊众药业股份有限公司部分股份的
议案》

    为优化公司资产结构，盘活公司存量资产，公司拟授权经营管理层在董事会审

议通过后 6 个月内，在法律法规允许的期间通过集中竞价或大宗交易等方式择机出
售不超过上海谊众现有总股本 15,827.68 万股的 3%（约 474.83 万股）的股份。若
在本次计划减持期间，上海谊众有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减

持股份数量做相应的调整。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




特此公告。

                                              上海凯宝药业股份有限公司

                                                                董事会

                                                      2023 年 4 月 24 日