证券代码：300077            证券简称：国民技术            公告编号：2016-042


                      国民技术股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2016 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 9 日以邮件和电话
的方式送达，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长罗昭学先生主
持，监事、高管列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的
规定。
    与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《<2016 年半年度报告>及其摘要》
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                                                      国民技术股份有限公司

                                                                 董事会

                                                  二○一六年八月二十二日