国民技术：第三届监事会第十三次会议决议公告2017-03-30
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-004
国民技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第三届监事会第十
三次会议于 2017 年 3 月 28 日在深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学
产学研基地 A 座 7 层 710 会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 18 日以电子邮件并
电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会
议由监事会主席贺志强先生召集并主持，董事会秘书全衡先生列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的
《2016年度监事会工作报告》。
2、审议通过《<2016年年度报告>及其摘要》
监事会认真审阅了公司的《<2016 年年度报告>及其摘要》，公司编制和审核程
序符合法律、行政法规和证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
公司 2016 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标
准无保留意见。
监事会认为公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财
务状况和经营成果。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务预算方案》
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度实现归属于母公
司股东的净利润 101,207,345.09 元，母公司 2016 年度净利润为 65,435,955.79 元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司当年净利润的 10%提取法定
盈余公积金即为 6,543,595.58 元，当年可供分配利润则为 94,663,749.51 元。截至 2016
年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 337,395,313.08 元。
2016 年公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：以截止 2016 年 12 月 31
日公司总股本 56,364 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配
现金红利 1,127.28 万元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公
司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变
更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相
关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
7、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的
要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的
合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度
健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
8、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
同意公司对 2016 年度相关资产计提资产减值准备 16,261,125.46 元。监事会认
为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公
司 2016 年度财务状况、资产价值及经营成果。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
9、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度
财务报告审计机构的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机
构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会在 60 万元以内依审计工作量与审计机
构协商确定 2017 年度审计费用。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号-股权激励计划》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合
激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：
公司股权 5 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据
公司《限制性股票激励计划》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全
部限制性股票合计 24.7 万股进行回购注销，回购价格为每股 7.9625 元。董事会本次
关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
11、审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的
议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和超募资金，增加公司收益，在
不影响公司正常经营和公司超募项目建设的情况下，公司使用不超过 100,000 万元
的闲置自有资金和不超过 100,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将
剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》
监事会经核查后认为：公司部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总
额，并将剩余募集资金用于公司研发平台运行，是为满足公司正常的经营需要，有
利于提高募集资金使用效率。不存在与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投
项目的正常实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定，符合公司及全体股东利益。同意关于部分募集资金投资项目变更实施方
式、调整投资总额，并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案，并同意
将上述议案提交公司股东大会审议。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会经核查后认为：本次对应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更，符
合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，变更后的会计估
计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会审议会计估计变更
的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
国民技术股份有限公司
监 事 会
二〇一七年三月二十八日
