证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-022
国民技术股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召集情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）14:30
（2） 网络投票时间：2017年4月19日-2017年4月20日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为2017年4月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日15:00至2017年4月20日
15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）210 会
议室（深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 2 层）
3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
1
5. 主持人：公司董事长罗昭学先生
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 16 人，代表股份为 71,781,369 股，占公
司股份总数的 12.7353% 。其中，出席本次股东大会表决的中小股东 13 人，代表
股份 48,716,969 股，占公司股份总数的 8.6433%。
2. 现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份为 41,516,700 股，占公司
股份总数的 7.3658%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份为 30,264,669 股，占公司股份
总数的 5.3695% 。
4. 公司部分董事及董事会秘书出席了会议，见证律师、部分监事、高级管
理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的十一项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代
理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 71,772,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9880%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084%。
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 71,772,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9880%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084%。
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3、审议通过《<2016 年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 71,772,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9880%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084%。
4、审议通过《2016 年度财务决算报告》
表决结果：同意 71,772,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9880%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084%。
5、审议通过《2016 年度利润分配方案》
表决结果：同意 71,772,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9880%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0120%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,708,369 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.9823%；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数 0.0177%%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
总数 0%。
6、审议通过《关于董事长 2016 年度绩效薪酬的议案》
表决结果：同意 67,072,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9872%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0039%；
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0089%。关联股东所
持的 4,700,000 股回避表决。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,708,369 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.9823%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数 0.0053%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数 0.0123%。
7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务报告审计机构的议案》
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表决结果：同意 71,772,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9880%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,708,369 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.9823%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数 0.0053%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数 0.0123%。
8、审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理
的议案》
表决结果：同意 71,772,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9880%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,708,369 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.9823%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数 0.0053%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数 0.0123%。
9、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并
将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》
表决结果：同意 71,778,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9964%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,714,369 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.9947%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0%。
10、审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
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表决结果：同意 71,772,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9880%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,708,369 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.9823%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数 0.0053%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数 0.0123%。
11、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：同意 71,772,769 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9880%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
广东宝城律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见
书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、
法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《国民技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
2.《广东宝城律师事务所关于国民技术股份有限公司 2016 年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十日
5
