证券代码：300077              证券简称：国民技术            公告编号：2017-024


                         国民技术股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017

年 4 月 25 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件并电话

通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由

监事会主席贺志强先生召集并主持，董事会秘书全衡先生列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，

会议决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2017年第一季度报告》

    监事会认真审阅了公司的《2017 年第一季度报告》，公司编制和审核程序符合

法律、行政法规和证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

    经核查，监事会认为：按照公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股

票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票第二个解锁期可解锁条件

已满足，72 名激励对象的解锁资格合法、有效。监事会同意 72 名限制性股票激励

对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 674.10 万股。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件

   1、《国民技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。



   特此公告。




                                                    国民技术股份有限公司
                                                        监     事   会
                                                   二〇一七年四月二十六日