证券代码：300077              证券简称：国民技术           公告编号：2017-045


                         国民技术股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2017

年 8 月 23 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件并电话

通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由

监事会主席贺志强先生召集并主持，董事会秘书全衡先生列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，

会议决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为本次会计政策变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公

司实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司

和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《<2017年半年度报告>及其摘要》

    监事会认真审阅了公司的《<2017 年半年度报告>及其摘要》，公司编制和审核

程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公

司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变

更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相

关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



三、备查文件

   1、《国民技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。



    特此公告。




                                                       国民技术股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                      二〇一七年八月二十四日