证券代码：300077              证券简称：国民技术            公告编号：2018-004


                         国民技术股份有限公司
             第三届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第三届董事会第二

十八次会议于 2018 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 23 日以

电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7

人。本次会议由董事长罗昭学先生主持，监事、部分高管列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，

会议决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于解除〈关于共同发起设立产业投资基金之战略合作协议〉

的议案》

    公司于2017年6月16日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子

公司签订合作协议的议案》，同意公司通过全资子公司深圳前海国民投资管理有限公

司（以下简称“国民投资”），与重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司（以下简

称“西证渝富”）签订《关于共同发起设立产业投资基金之战略合作协议》，共同发

起设立“西证渝富-国民技术产业投资基金”（以下简称“投资基金”）。具体详见公

司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子

公司签订合作协议的公告》（公告编号：2017-037）。

    由于私募股权基金相关的政策和市场环境等客观情况发生重大变化，投资基金

截至目前尚未能完成设立，国民投资拟与西证渝富协商终止该投资基金的设立，签

署《终止合作设立产业投资基金协议书》。
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    根据公司章程等规定，本次终止对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需

提交公司股东大会审议。

    详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关

于终止合作设立产业投资基金并调整相关项目投资计划的公告》。



    2、审议通过《关于调整外延片项目投资方案及投资协议的议案》

    公司分别于2017年6月16日、2017年8月15日召开第三届董事会第十九次会议、

第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司签订框架协议的议案》、《关于全资子

公司对外投资设立合资公司的议案》，公司拟通过国民投资以自有资金出资5,000万

元，与陈亚平、西证渝富、四川通利能光伏科技有限公司（以下简称“通利能”）共

同发起设立成都国民天成化合物半导体有限公司（以下简称“外延片项目公司”），

并签订了《关于设立6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片项目主体公司之投资

合作协议书》及其补充协议一、二（以下简称“外延片项目原投资合作协议书”）。

具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于全资子公司签订框架协议的公告》（公告编号：2017-036）、《关于全资子公司对外

投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-042）。

    因西证渝富与国民投资拟终止共同设立投资基金，而设立该投资基金是公司投

资外延片项目的重要基础之一，为了妥善处理终止设立投资基金一事对开展外延片

项目的影响，公司同意国民投资、陈亚平、西证渝富、通利能共同签订补充协议三，

西证渝富退出外延片项目和拟设立的外延片项目公司，不再享有及承担外延片项目

原投资合作协议书项下与其相关的任何权利和义务（保密义务除外）；同意国民投资、

陈亚平、通利能重新签订《关于设立6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片项目

主体公司之投资合作协议书》及其补充协议一，对投资方案的合作方、出资金额、

出资比例、人事安排等做出调整。

    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    根据《公司章程》等规定，本次调整对外投资事项属于公司董事会决策权限，

无需提交公司股东大会审议。

    详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关

于终止合作设立产业投资基金并调整相关项目投资计划的公告》。
    3、审议通过《关于调整产业园项目投资方案及投资协议的议案》

    公司于2017年8月31日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资

子公司对外投资设立合资公司的议案》，公司拟通过国民投资，与西证渝富、通利能

共同发起设立投资、建设和运营化合物半导体生态产业园项目的主体公司成都国民

天成半导体产业发展有限公司（以下简称“国民天成产业发展”），并签订了《关于

设立化合物半导体生态产业园项目主体公司之投资合作协议书》及其补充协议一（以

下简称“产业园项目原投资合作协议书”）。具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司

的公告》（公告编号：2017-052）。

    因西证渝富与国民投资拟终止共同设立投资基金，而设立该投资基金是公司投

资产业园项目的重要基础之一，为了妥善处理终止设立投资基金一事对开展产业园

项目的影响，公司同意国民投资、西证渝富、通利能共同签订补充协议二，西证渝

富退出产业园项目和国民天成产业发展，不再享有及承担产业园项目原投资合作协

议书项下与其相关的任何权利和义务（保密义务除外）；同意国民投资与通利能重新

签订《关于设立化合物半导体生态产业园项目主体公司之投资合作协议书》，对投资

方案的合作方、出资金额、出资比例、人事安排等做出调整。

    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    根据《公司章程》等规定，本次调整对外投资事项属于公司董事会决策权限，

无需提交公司股东大会审议。

    详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关

于终止合作设立产业投资基金并调整相关项目投资计划的公告》。



三、备查文件

    1、《国民技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

    2、《终止合作设立产业投资基金协议书》；

    3、《〈关于设立6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片项目主体公司之投资

合作协议书〉之补充协议三》；

    4、《关于设立6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片项目主体公司之投资合

作协议书》（2018年1月）；
    5、《〈关于设立化合物半导体生态产业园项目主体公司之投资合作协议书〉之补

充协议二》；

    6、《关于设立化合物半导体生态产业园项目主体公司之投资合作协议书》（2018

年1月）。



    特此公告。




                                                      国民技术股份有限公司
                                                           董   事 会
                                                    二〇一八年一月二十六日