证券代码：300077            证券简称：国民技术         公告编号：2018-023


                       国民技术股份有限公司
                   关于募集资金投资项目结项的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   国民技术股份有限公司（以下简称“公司”、“国民技术”）于2018年4月
19日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《募集资金投资项目结项
的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“（32位高速）USBKEY安
全主控芯片及解决方案技术改造项目”、“（32位高速）安全芯片存储芯片及解
决方案技术改造项目”、“基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发
和产业化项目”以及募集资金变更项目“研发平台运行”已完成全部投资，达到
预定可使用状态，同意公司项目结项。

   本次结项事项已经第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表
了明确同意的意见。现将有关情况公告如下：

   一、首次公开发行股票募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准，本公司委托主承销商
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)首次公开发行人民币普通股（A
股）2,720万股（每股面值1元），发行价格为每股87.50元，共募集资金人民币
238,000万元。扣除承销和保荐费用7,140万元后的募集资金人民币230,860万元，
由主承销商安信证券于2010年4月26日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、
法定信息披露及路演推介等其他发行费用835.41万元，公司本次实际募集资金净
额为人民币230,024.59万元，经利安达会计师事务所有限责任公司验证，已由其
出具利安达验字[2010]第1026号《验资报告》。

   根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公
司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）第七条要求“发
行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期
损益”、第九条要求“涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的，应当自2010
年1月1日起施行”。公司已根据财会[2010]25号文件的要求进行账务调整，调增
资本公积3,773,799.80元，调增管理费用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23
日由流动资金中拨出3,773,799.80元补入募集资金专户。

     公司首次公开发行股票实际募集资金净额为230,401.97万元，其中募集资金
投资总额为33,552万元，超募资金净额为196,849.97万元。

     公司首次公开发行募集资金投资项目如下：
                                                                     单位：万元
序号                         募集资金投资项目                        投资总额

 1      （32 位高速）USB   KEY 安全主控芯片及解决方案技术改造项目      8,036.00

 2      （32 位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目               10,170.00

 3      基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目    15,346.00

                                合计                                  33,552.00


     二、募集资金投资项目变更情况

       经公司2017年3月28日召开第三届董事会第十六次会议及2017年4月20日召
开的2016年年度股东大会审议通过，同意公司募集资金投资项目之“（32位高速）
安全存储芯片及解决方案技术改造项目”变更实施方式、调整投资总额，同时根
据募投项目账户的实际剩余情况，将剩余募集资金约1,648.73万元用于公司研发
平台运行。

       上述募集资金变更事项详见2017年3月30日披露于巨潮资讯网上的《关于部
分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研
发平台运行项目的公告》（公告编号：2017-015）。

     三、募集资金投资项目资金使用及完成情况

       截至2017年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目“（32位高速）
USBKEY安全主控芯片及解决方案技术改造项目”、“（32位高速）安全芯片存
储芯片及解决方案技术改造项目”、“基于射频技术的安全移动支付芯片及解决
方案的研发和产业化项目”以及募集资金变更项目“研发平台运行”，已累计投
入募集资金34,494.44万元，无结余。相关项目资金使用及完成情况如下：
                                                                                    单位：万元
           募集资金               募集资金承       调整后        累计        投资     达到预定可
           投资项目               诺投资总额       投资总额    投入金额      进度     使用状态日期
（32 位高速）USB KEY 安全主控芯
                                     8,036.00       8,036.00     8,284.34   103.09%   2013 年 10 月
片及解决方案技术改造项目
（32 位高速）安全存储芯片及解决
                                    10,170.00       9,064.60     9,064.60   100.00%   2012 年 12 月
方案技术改造项目
基于射频技术的安全移动支付芯片
                                    15,346.00      15,346.00    15,496.77   100.98%    2012 年 5 月
及解决方案的研发和产业化项目

研发平台运行                                   0    1,648.73     1,648.73   100.00%    2017 年 9 月

               合计                33,552.00       34,095.33   34,494.44


        四、相关审批程序和审核意见

         （一）董事会、监事会审议情况

         2018年4月19日，公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九
    次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意公司将首次公开发
    行募集资金投资项目“（32位高速）USBKEY安全主控芯片及解决方案技术改造
    项目”、“（32位高速）安全芯片存储芯片及解决方案技术改造项目”、“基于
    射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目”以及募集资金
    变更项目“研发平台运行”结项。

         （二）独立董事意见
         公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金变更项目已完成全部投资，
    达到预定可使用状态。将项目结项符合公司实际经营需要，有利于节约公司成本，
    提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。履行了必要的审批程序，
    符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
    规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，我们
    一致同意将募集资金投资项目结项。

        五、备查文件

         1、《国民技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

         2、《国民技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

         3、《国民技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。




             国民技术股份有限公司
                 董   事   会
             二〇一八年四月二十日