证券代码：300077            证券简称：国民技术           公告编号：2018-073


                      国民技术股份有限公司
             关于董事长代行董事会秘书职责的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   国民技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2018 年 8 月 30 日
披露了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-064）
全衡先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任
公司任何职务。公司董事会指定财务总监徐辉先生代为履行董事会秘书职责，至
今已届满三个月，徐辉先生将不再代行董事会秘书职责。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺
期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会
秘书。自2018年11月28日起，由公司董事长孙迎彤先生代行董事会秘书职责，直
至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘
书。
   孙迎彤先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
    电话：0755-86916692
   传真：0755-86916692
   邮箱：investors@nationz.com.cn
    联系地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦

特此公告。




                                                   国民技术股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                 二〇一八年十一月二十八日