证券代码：300077              证券简称：国民技术            公告编号：2018-75


                         国民技术股份有限公司
       关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 2 日召开了第四届

董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》，

同意聘任李元怡女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与第四届董事会届期一致。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

    李元怡女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管

理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，李元怡女士的董事会秘书任职

资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历见附件。



    李元怡女士的联系方式如下：

    联系地址：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 21 层

    电 话：0755-86916692

    传 真：0755-86916692

    电子信箱：investors@nationstech.com


    特此公告。


                                                       国民技术股份有限公司
                                                              董    事 会
                                                       二〇一八年十二月二日
   附：简历
    李元怡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，大学本科，EMBA 在读。
已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 曾供职于北京立方网信息
技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司、日立环球存储科技集团等多家高科技
企业，任重要管理岗位。现任公司法务总监。

    截至会议通知发出日，李元怡女士个人未持有公司股票；与公司控股股东、实

际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，

不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职的

资格和条件。