国民技术股份有限公司
                   刘斌独立董事2018年度述职报告

各位股东及代表：

    本人作为国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（任期至2018

年5月11日），按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》

及有关法律、法规的规定，2018年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职

责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，

维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2018年

任职期间的工作情况向各位股东及代表进行汇报。



       一、出席会议的情况

    2018年本人于5月离任之前，公司共计召开1次董事会，本人亲自出席。本人对

提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多

合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定

程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事

会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃

权的情形。


       二、发表独立意见的情况

    2018年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，

详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如

下：

    1、在2018年4月19日召开的公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如

下独立意见：《关于2017年度计提资产减值准备的独立意见》、《关于2017年度利

润分配预案的独立意见》、《关于募集资金投资项目结项的独立意见》、《关于2017

年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报

告的独立意见》、《关于公司2017年度日常关联交易情况的独立意见》、《关于公

司2017年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于回购注销未达解
锁条件的限制性股票的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关

于公司第四届董事会董事薪酬津贴的独立意见》。



    三、对公司现场调查的情况

    2018年度，本人还通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工

作人员保持密切联系，以了解公司的重大事项及其进展情况，及时、主动地就相关

事项进行沟通。



    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    作为公司独立董事，本人在2018年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职

责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报，

主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营状态和

可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效

地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

    此外，本人还进一步学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是

涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和

理解，以切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思

想意识。



    六、行使独立董事特别职权情况

    2018年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

    1、向董事会提请召开临时股东大会；

    2、提议召开董事会；

    3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

    4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。



    因任职期届满离任，本人自2018年5月11日起不再担任公司独立董事以及董事会

审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。作为

公司的独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员在本人履行职责的

过程中给予的配合和支持表示感谢！同时，也祝愿公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！



             独立董事：刘斌

             2019年4月24日