证券代码：300077              证券简称：国民技术           公告编号：2019-031


                         国民技术股份有限公司
          第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会

议于 2019 年 5 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议

董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，

会议决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况

         1、审议通过《关于取消 2018 年度股东大会部分提案的议案》

    公司于 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整

控股子公司股权收购对价并签署补充协议的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会

审议。

    由于个别议案考虑不充分，基于更加审慎的考虑，董事会同意取消关于 2018

年度股东大会第七项议案《关于调整控股子公司股权收购对价并签署补充协议的议

案》，不再将其提交 2018 年度股东大会审议。

    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

    1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》。



    特此公告。
国民技术股份有限公司
      董   事 会
二〇一九年五月十三日