证券代码：300077             证券简称：国民技术       公告编号：2019-063


                      国民技术股份有限公司
      关于聘任公司 2019 年度财务报告审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于 2019 年 10
月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟聘任
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。该议
案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、聘任会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立

审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实
履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董
事会对大华审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。
    根据公司实际情况，结合公司生产经营和业务发展需求，经公司管理层审慎
研究，并经公司董事会审计委员会评议，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权
董事会在100万元以内依审计工作量与审计机构协商确定2019年度审计费用。

    二、拟聘审计机构的基本情况
    名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业

    统一社会信用代码：91330000087374063A
    执行事务合伙人：余强
    营业场所：杭州市江干区兴业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法

规规定的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书及证券、期
货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

    三、拟聘审计机构履行的审议程序
    1、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进

行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的
资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    2、公司于 2019 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监
事会第八次会议分别审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司
2019 年度审计机构。
    3、公司全体独立董事对聘任 2019 年度审计机构事项发表了事前认可意见
和同意的独立意见。
    4、本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会

审议。聘任会计师事务所的事项自公司 2019 年第一次临时股东大会批准之日起
生效。

    四、 备查文件
   1、第四届董事会第十三次会议决议；
   2、第四届监事会第八次会议决议；

   3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告。
国民技术股份有限公司

   董   事   会

  二○一九年十月九日