证券代码：300077               证券简称：国民技术         公告编号：2019-071



                         国民技术股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
      （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
      （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。




    一、会议召集情况

    1. 会议召开时间：
    （1） 现场会议召开时间：2019年10月25日（星期五）15:00
    （2） 网络投票时间：2019年10月24日-2019年10月25日，其中通过深圳证

券交易所交易系统投票的时间为2019年10月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月24日15:00至2019年10
月25日15:00的任意时间。
    2.    现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦
3 层多功能厅

    3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4. 召集人：公司董事会
    5. 主持人：公司董事长孙迎彤先生

    6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、出席情况

    1. 总体出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人 125 人，代表股份为 33,245,817 股，占公
司股份总数的 5.9621%。其中，出席本次股东大会表决的中小股东 124 人，代表
股份 16,501,417 股，占公司股份总数的 2.9593%。
    2. 现场出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表股份为 23,583,400 股，占公
司股份总数的 4.2293%。

    3. 网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东 114 人，代表股份为 9,662,417 股，占公司股
份总数的 1.7328%。

   4.   公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、
见证律师列席了会议。董事黄学良先生、独立董事肖幼美女士、独立董事刘震国

先生及副总经理陈子勤先生因工作原因请假。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会对提请审议的三项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收

购协议>补充协议的议案》

    表决结果：同意 33,180,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039%；
反对 65,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 16,436,217 股，占出席会议的中小股东所

持有表决权股份总数 99.6049%；反对 65,200 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 0.3951%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
总数 0.0000%。

    2、审议通过《关于部分超募资金转回永久补充流动资金暨全资子公司国民
投资减资的议案》

    表决结果：同意 33,157,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7335%；

反对 88,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2665%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 16,412,817 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.4631%；反对 88,600 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 0.5369%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份

总数 0.0000%。

    本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    3、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务报告审计机构的议案》

    表决结果：同意 33,191,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8370%；
反对 46,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1402%；弃权 7,600 股（其中，
因未投票默认弃权 7,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 16,447,217 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.6715%；反对 46,600 股，占出席会议的中小股东所持有

表决权股份总数 0.2824%；弃权 7,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数 0.0461%。

    四、律师出具的法律意见

   北京市中伦（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1.《国民技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                                   国民技术股份有限公司
                                                          董     事 会
                                                 二〇一九年十月二十五日