证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2020-048
国民技术股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召集情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2020年5月14日（星期四）15:00
（2） 网络投票时间：2020年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2020年5月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2020年5月14日9:15-15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦
3 层多功能厅
3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长孙迎彤先生
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 39 人，代表股份为 28,809,211 股，占公
司股份总数的 5.1665%。其中，出席本次股东大会表决的中小股东 38 人，代表
股份 12,064,811 股，占公司股份总数的 2.1636%。
2. 现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份为 23,419,911 股，占公
司股份总数的 4.2000%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 30 人，代表股份为 5,389,300 股，占公司股
份总数的 0.9665%。
4. 公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员、
见证律师列席了会议。监事会主席王渝次先生、非职工代表监事黄巧玲女士因事
未能出席本次会议，已向公司请假。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的九项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 28,398,411 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5741%，
反对 290,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0097%，弃权 119,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4162%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,654,011 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 96.5951%，反对 290,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4111%，弃权 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9938%。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 28,497,111 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9167%，
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6671%，弃权 119,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4162%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,752,711 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 97.4131%，反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5931%，弃权 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9938%。
3、审议通过《〈2019 年年度报告〉及其摘要》
表决结果：同意 28,497,111 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9167%，
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6671%，弃权 119,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4162%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,752,711 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 97.4131%，反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5931%，弃权 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9938%。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 28,497,111 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9167%，
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6671%，弃权 119,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4162%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,752,711 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 97.4131%，反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5931%，弃权 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9938%。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 27,091,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.0369%，
反对 1,683,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8443%，弃权 34,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1187%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,346,900 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 85.7610%，反对 1,683,711 股，占出席会议所有股东所持股份的
13.9556%，弃权 34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2835%。
6、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 28,497,111 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9167%，
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6671%，弃权 119,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4162%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,752,711 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 97.4131%，反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5931%，弃权 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9938%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意 28,497,111 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9167%，
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6671%，弃权 119,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4162%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,752,711 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 97.4131%，反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5931%，弃权 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9938%。
8、审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
表决结果：同意 28,497,111 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9167%，
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6671%，弃权 119,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4162%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,752,711 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 97.4131%，反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5931%，弃权 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9938%。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 28,497,111 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9167%，
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6671%，弃权 119,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4162%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,752,711 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 97.4131%，反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5931%，弃权 119,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9938%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国
相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。
五、备查文件
1.《国民技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司 2019 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十四日
