证券代码：300077             证券简称：国民技术         公告编号：2020-062


                      国民技术股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2020 年 8 月 26 日在以通讯会议方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电子
邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《〈2020年半年度报告〉及其摘要》

    监事会认真审核了公司的《2020 年半年度报告》及其摘要，监事会认为董
事会编制和审核国民技术股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和
管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一
致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集
资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    3、审议通过《关于签署〈补偿及股权转让协议〉的议案》
    同意业绩承诺方李科奕在提供2,000万元履约保证金及股权质押担保的前提
下，延期偿付剩余业绩补偿款7,264.74万元并以16,921.37万元的对价受让公司全
资子公司深圳前海国民投资管理有限公司持有的华夏芯（北京）通用处理器技术
有限公司（以下简称“华夏芯”）21.374%的股权。业绩承诺方于2020年12月15
日前全额支付业绩补偿款及股权转让款后，公司将不再持有华夏芯股权，双方确
认李科奕不再承担2020年度业绩承诺责任。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件
   1、《国民技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。




                                                  国民技术股份有限公司
                                                         监    事   会
                                                二〇二〇年八月二十八日